Могу предположить, почему это произошло. В августе 2017 "список 550-П" (кто не знает - погуглите) стал наконец рассылаться в банки по эл.каналам. Этот список - список лиц (ЮЛ,ИП,ФЛ), по которым в последние года 2, кажется, были хоть-какие-то отказы в банках по причине 115-ФЗ (отмывания) - отказ в проведени операции, отказ в открытии счета и пр. Фактически - черный список. Банки обязаны принять его во внимание при анализе клиентов. Некоторые банки делают тупо - всех новых и старых (если они мелкие, конечно) клиентов, что в этом списке - нахер. Раффайзен, видимо, из таких банков. Т.е., возможно, Ваш клиент где-то в свое время засветился - то ли банк.карту ему закрыли, то ли еще что - вот теперь его и выкидывают без права на реабилитацию -(

Перейти к комментарию