Кто же на самом деле является владельцем фирмы? ФНС скоро выведает!

Федеральная налоговая служба разработала и утвердила форму запроса сведений о бенефициарных владельцах.

Свои запросы налоговики начнут отправлять юрлицам уже с начала следующего месяца, а точнее - с 03.02.2019 г., именно с этого дня соответствующий приказ вступит силу (No ММВ-7-2/824@ от 20 декабря 2018 года). Теперь ФНС определенно сможет выявить настоящих владельцев фирм.

Следует напомнить, что согласно законодательству РФ у юридических лиц есть обязанность в раскрытии сведений, касающихся своих бенефициарных владельцев, по поступившим от уполномоченных органов запросам (сейчас таковыми считаются Росфинмониторинг и ФНС). А также существует предусмотренная КоАП РФ ответственность за ненадлежащее исполнение этой обязанности.

У РФМ образец запроса был уже утвержден ранее. ФНС же только сейчас это сделала, хотя о соответствующих планах заявляла прежде неоднократно.