Блог о налогах Владимира Турова
06 сентября 2018
Росфинмониторинг «разжевал», как разблокировать счет
Добрый день, уважаемые коллеги.По опросам, в том числе, исследованию «Альфа-Банка», проблема налогового администрирования у российских бизнесменов на первом месте. На втором месте – снижение покупательской способности, на третьем месте – проблема недостатка оборотных средств. Но есть еще одна проблема, которая касается чуть ли не всех бизнесменов, – это угроза блокировки банковских счетов.
Блог о налогах Владимира Турова
11 июля 2018
Банк заблокировал счет: как выиграть суд
Добрый день, коллеги!Я уже тысячу раз рассказывал про блокировки счетов. В каких случаях банки имеют право блокировать счета, в каких случаях не имеют права. А вообще банки имеют право блокировать счета в любое время дня и ночи: существуют сотни различных критериев.
Блог о налогах Владимира Турова
01 июня 2018
Инструкция «Как разблокировать счет»
Добрый день, коллеги.Когда я на семинаре задаю вопрос, сталкивался ли кто-то из бизнесменов с блокировкой счетов организаций или пластиковых карточек физлиц, поднимается примерно одна треть рук. Т.е. минимум 30% российских бизнесменов, физлиц в той или иной степени сталкивались с блокировками счетов.
Блог о налогах Владимира Турова
21 мая 2018
Боже тебя сохрани, уважаемый бизнесмен, попасть под блокировку счетов...
Добрый день, друзья.На протяжении последних двух месяцев я говорю о том, что теперь Росфинмониторинг будет бороться не только с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, блокируя направо и налево счета физических и юридических лиц, но и с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Блог о налогах Владимира Турова
18 мая 2018
Новый уровень борьбы с терроризмом: у нас еще «цветочки»
Добрый день, уважаемые коллеги.Эта статья относится к любому бухгалтеру, аудитору и любой российской компании, которая проходит аудит, будь то обязательный или необязательный. А также к любой российской организации, бухгалтерию которой ведет бухгалтерско-аудиторская компания.
Блог о налогах Владимира Турова
31 января 2018
Сериал «Тотальный контроль-2018». Серия #3 «Шанс разблокировать счет»
Добрый день, уважаемые коллеги.Это серия №3 сериала «Тотальный контроль-2018». Наверное, вы в полнейшем «восторге» от предыдущих серий…
Федеральный закон №470-ФЗ от 29 декабря 2017 года дал право нам с вами, физическим и юридическим лицам, бороться с коммерческими банками за наши права.
Блог о налогах Владимира Турова
04 декабря 2017
Примеры, почему заблокировали счет или отказали в новом. Банки = «оперативники»?
Что радостно доложил глава Росфинмонтиринга
Около месяца назад Президент принял главу Росфинмониторинга. Глава ведомства радостно доложил, что с начала 2017 года и по сентябрь было проведено, около 400 тысяч блокировок счетов.
Блог о налогах Владимира Турова
30 октября 2017
Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»
Добрый день, уважаемые коллеги.
Я уже перестал удивляться. У меня в руках пачка документов, которая посвящена тому, как Центральный банк продолжает требовать от коммерческих банков блокировать счета, борясь с терроризмом и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Нет слов… ЦБ РФ продолжает нас «радовать», заботясь о нашей безопасности.
Конкретный пример. У меня есть две пластиковые карты «Сбербанка» с указанием моих данных.
Основной картой распоряжается моя жена: она управляет хозяйством, ходит по магазинам.
