Оплата услуг банка... по 115-ФЗ

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон N 115-ФЗ), как и любой другой закон в РФ не устанавливает норм, дозволяющих кредитным организациям устанавливать в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, специальное вознаграждение или штраф.

В чем же проблема для клиентов кредитных организаций?

Многие кредитные организации устанавливают плату (штраф) за неисполнение и/или несвоевременное исполнение запроса банка о предоставлении документов (информации) в соответствии с Федеральным законом от 07. Читать далее...→