Получил страховку 600 тыс. или выиграл в лотерею? Докажи, что не террорист

Добрый день, друзья.
Росфинмониторинг не справляется с валом информации, поступающей к нему. С такими темпами скоро все организации нашей страны будут следить за отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Все мы будем следить друг за другом…

Читать далее...

За что Росфинмониторинг штрафует бухгалтеров и аудиторов

Добрый день, уважаемые коллеги.
Вы наверняка знаете, что бухгалтерская, аудиторская компания либо ИП-бухгалтер, которые управляют счетами своих клиентов, обязаны втихаря от своих клиентов собирать на них досье, следить за ними, подключиться к сайту Росфинмониторинг и стучать на них в ведомство.

Читать далее...

В чем не прав Росфинмониторинг

Добрый день, уважаемые коллеги.

Документ, о котором пойдет речь в этой статье, – Информационное письмо Росфинмониторинга от 19 июля 2018 года №54. Мягко говоря, Росфинмониторинг перегибает палку и запугивает вас.

Читать далее...

Росфинмониторинг «разжевал», как разблокировать счет

Добрый день, уважаемые коллеги.
По опросам, в том числе, исследованию «Альфа-Банка», проблема налогового администрирования у российских бизнесменов на первом месте. На втором месте – снижение покупательской способности, на третьем месте – проблема недостатка оборотных средств. Но есть еще одна проблема, которая касается чуть ли не всех бизнесменов, – это угроза блокировки банковских счетов.

Читать далее...

Каждый «чих» уйдет в Росфинмониторинг. Чихайте с разрешения

Добрый день, уважаемые коллеги.

Продолжаю обзор законодательства. Знаете, у меня появилось правило: все документы, которые выходят из недр государственных органов, я называю «замечательными». В наше время, если вдруг назовешь документ «незамечательным», социальная группа может обидеться. Все социальные группы, будь то социальная группа Правительства, Госдумы или полиции, выпускают, безусловно, замечательные документы во благо бизнесменам.

Читать далее...

Боже тебя сохрани, уважаемый бизнесмен, попасть под блокировку счетов...

Добрый день, друзья.

На протяжении последних двух месяцев я говорю о том, что теперь Росфинмониторинг будет бороться не только с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, блокируя направо и налево счета физических и юридических лиц, но и с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Читать далее...

Бухгалтеры и юристы будут «стучать втихаря»

Добрый день, коллеги.

Несколько недель назад мне пришла рассылка от системы «КонсультантПлюс» с примерно следующей информацией: юридические компании, а также компании, занимающиеся оказанием бухгалтерских услуг, все до единой должны будут подключаться к системе Росфинмониторинга, и втихаря «стучать» на своих клиентов.
Читать далее...