Модульбанк выиграл дело об отказе в открытии счета

Доброго дня!

Как я уже писал, предприниматель выиграл дело у Модульбанка и по сути обязал банк открыть ему счет, но история получила продолжение.

Как и ожидалось Модульбанк обжаловал решение и 18 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу Модульбанка на решение первой судебной инстанции, обязавшей пересмотреть отказ в открытии банковского счета индивидуальному предпринимателю. Подробно с делом можно ознакомиться тут.

Судья указал на подпункт «ж» пункта 6.2 «Положения о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так как индивидуальный предприниматель является не только ИП, но и учредителем и директором двух обществ, с которыми банк ранее расторгнул договоры.

Так же суд согласился с тем, что предприниматель нарушил правила банка, не предоставив необходимые документы для открытия счета.

Надеюсь история получит продолжение и предприниматель подаст кассационную жалобу. Будем следить.