Поиск Написать
в "ИПБ России"

ЦБ РФ подготовил новые рекомендации по блокировке счетов

ЦБ РФ подготовил новую редакцию положения 321-п, которым руководствуются российские банки при блокировке счетов клиентов, заподозренных в легализации доходов полученных преступным путем, сообщили Банки.ру.


Причина изменений — необходимость разъяснить кредитным организациям порядок передачи регулятору информации о выявленных клиентах, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

Руководитель отдела департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Сергей Ключевский пояснил: «Суть подхода заключается в том, что организации должны промониторить у себя клиентов по перечню ФРОМУ, и в случае совпадения информацию разместить в личных кабинетах у Росфинмониторинга».
Напомним, что Росфинмониторинг руководствуясь данными Совбеза ООН будет формировать перечень лиц и организаций, причастных к распространению оружия массового поражения. Российские кредитные организации должны будут блокировать счета таких клиентов, и сообщать в уполномоченные органы об обнаруженных совпадениях.

Новая редакция положения передана в Минюст.

Комментарии:
  • в 2016 (кажется) была, это был бюджетный автобусный тур. Тбилиси, Мцхета, старый город....

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    в 2016 (кажется) была, это был бюджетный автобусный тур. Тбилиси, Мцхета, старый город. Потом Кобулетти (пляж-море) - там недалеко черные пески, Батуми.
  • Так да, я ж только в Тбилиси метила. Так, попробовать вино и хачапури Тбилиси: Что? Где? Куда?

    PS Леник, конечно, умничка, но как-то скромно она отметила своё приезд втуда..
    Так да, я ж только в Тбилиси метила. Так, попробовать вино и хачапури Но меня чуток покатали до Мцхеты.
  • YUM

    Сын был там неск. тому лет "взад-обратно" Что с него возьмёшь?
    Молодёшшшь!...

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    Сын был там неск. тому лет "взад-обратно" Что с него возьмёшь?
    Молодёшшшь!
    Взяли машину на прокат и носились по всей Сорт.... Саква ... по Грузии, короче
    Советует брать ... плавки и - в Боржоми. Это, говорит, не тольо вода в бутылках, но и теплые бассейны. Бесплатные "не в сезон" акогда там "сезон" начинается?
    И. вообще - так шо-ж мы пьём? .
    Все сайты с "путешествиями" только про жратву талдычат. И про вино.
    Нет. ну с вином - я согнласен. А вот примечательностей список как-то не широк. Ой, не широк!! Т.е. затоскует Ненаглядная и ... вино мне поперк горла поставит. Не дай бог, чтобы вместе рогом. с котрого там его ишшо угощают.
    Вероятно, как обычно, всё чт нужнно будет найдено...недлельки через три
    после возврата.Ну- как всегда
    PS Леник, конечно, умничка, но как-то скромно она отметила своё приезд втуда..
  • Никогда не была ))))

    Тбилиси: Что? Где? Куда?
    Никогда не была ))))
  •  

    Подтвердите удаление записи